公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-036

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,141,362 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务
的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司利辛县雪纺纺织有限公司（以下简称“雪纺纺织”）拟与徽银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，融资额度
不超过 5700 万元，年利率不超过 5.35%，融资期限不超过 5 年（具体事宜以最
终签订的合同内容为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《安徽翰联色纺股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年11月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽翰联色纺股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-034)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2024-036

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此关联股东张毅和太和县汇博投资管理有限公司无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽翰联色纺股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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