公告日期：2025-02-18

安徽天禾律师事务所

关于安徽翰联色纺股份有限公司

股票定向发行的

法律意见书

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电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 8
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 9
四、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 9
五、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 10六、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见 ...... 12
七、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 13
八、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 13
九、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 16
十、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 20
十一、关于发行人募集资金使用合法合规性的意见 ...... 20
十二、律师认为应当发表的其他意见 ...... 22
十三、关于本次定向发行的结论性意见 ...... 22

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、翰联色纺、

指 安徽翰联色纺股份有限公司

发行人

安徽翰联色纺股份有限公司本次通过股票定向发行募集资
本次发行 指

金的行为

发行对象、利辛工投嘉业 指 利辛工投嘉业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

定向发行说明书 指 安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行说明书

公司章程 指 现行有效的《安徽翰联色纺股份有限公司章程》

股东大会 指 安徽翰联色纺股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽翰联色纺股份有限公司董事会

监事会 指 安徽翰联色纺股份有限公司监事会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

本所 指 安徽天禾律师事务所

公司法 指 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）

证券法 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》（2023 年修订）

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2023
《挂牌公司治理规则》 指

年修订）

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2023
《定向发行规则》 指

年修订）

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《定向发行指南》 指

（2023 年修订）

《投资者适当性管理办 《全国中小企业股份转让系统……
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