公告日期：2025-02-18

华安证券股份有限公司

关于

安徽翰联色纺股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

2025年2月

释 义

公司、本公司、

发行人、翰联色 指 安徽翰联色纺股份有限公司

纺

主办券商 指 华安证券股份有限公司

发行对象、认购 利辛工投嘉业股权投资基金合伙企业（有限合
指

对象、利辛工投 伙）
《定向发行说明

指 股票定向发行说明书（修订稿）

书》

股东（大）会 指 安徽翰联色纺股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽翰联色纺股份有限公司董事会

监事会 指 安徽翰联色纺股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

审议本次股票发行股东大会股权登记日的在册
现有股东 指

股东

《认购协议》《股 发行人与发行对象签署的《安徽翰联色纺股份有
指

票认购协议》 限公司股票认购协议》

《安徽翰联色纺股份有限公司股票认购协议之
《补充协议》 指

补充协议》

《合伙协议》 指 利辛工投嘉业股权投资基金合伙企业(有限合

伙）合伙协议

公司章程 指 现行有效的《安徽翰联色纺股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公众公司办

指 《非上市公众公司监督管理办法》

法》

《定向发行规 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
指

则》 则》

《定向发行指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
指

南》 务指南》

《投资者适当性 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
指

管理办法》 理办法》

报告期 指 2022年度、2023年度、2024年1-9月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目录

一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 6
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 9三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ... 10四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信
息披露义务的意见 ...... 10五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ..... 11六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ... 12七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股
权代持及是否为持股平台的意见 ...... 15八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ..... 16九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ..... 16十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见
（如有） ...... 20十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合
规性的意见（如有） ...... 20十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ... 21十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的
意见 ...... 24
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 27十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合

规性的意见 ……
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