公告日期：2025-04-28

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日上午 9 时 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873151 翰联色纺 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。
（七）会议地点

安徽翰联色纺股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2025年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-018)、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（四）审议《公司 2024 年财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2024 年财务决
算报告。
（五）审议《公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司管理层根据 2024 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展目标，提出 2025 年财务预算计划。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2025年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张毅、太和县汇博投资管理有限公司和安徽京威纺织服饰有限公司。
（七）审议《关于预计 2025 年银行借款暨关联交易的议案》

详见公司于2025年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年银行借款暨关联交易公告》(公告编号：2025-025)。
（八）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公
司章程》规定，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。
（九）审议《关于提名苗杰先生为公司董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名苗杰先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请 2024 年年度股东大会审议。其任期自 2024
年年度股东大会审议通过该议案起至第三届董事会届满之日止。
（十）审议《关于提名范伟豪先生为公司董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名范伟豪先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请 2024 年年度股东大会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。