公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-034

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张毅

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-034

详见公司于2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-033)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-036)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部

公告编号：2025-034

分条款。

详见公司于2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-037)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。公司拟设立全资子公司安徽翰材科技有限公司，注册地为安徽省亳州市利辛县城关镇子胥大道 8 号，法定代表人为范伟豪，注册资本为人民币 500 万元（以上所有注册信息以工商行政管理部门登记为准）。
详见公司于2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-038)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.……
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