公告日期：2026-04-15

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号公司二楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 5 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873151 翰联色纺 2026 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司《2025 年年度募集资金存放与使用情 √

况的专项报告》的议案

5 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2026 年财务预算报告的议案 √

7 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

8 关于预计 2026 年银行借款暨关联交易的议案 √

9 关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案 √

10 关于提名张硕先生为公司董事候选人的议案 √

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

11 √

为公司 2026 年审计机构的议案

12 关于拟修订《公司章程》的议案 √

（一）审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（四）审议《关……
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