公告日期：2024-12-17

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-116

浙江天宏锂电股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：都伟云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：

公司原募投项目为“天宏锂电电池模组扩产项目”和“研发中心建设项目” 两部分。本次变更一是拟将“天宏锂电电池模组扩产项目”募集资金投资金额
由 9141.36 万元减至 6914.26 万元。二是拟将“研发中心建设项目”名称变更为
“研发运营展示中心项目”，募集资金投资金额由 2031.57 万元调增至 4258.67 万元。此次变更，公司拟将“天宏锂电电池模组扩产项目”调减的募集资金全 部投入至“研发运营展示中心项目”。

1、变更后的“天宏锂电电池模组扩产项目”具体情况如下：

项目 变更前 变更后

项目名称 天宏锂电电池模组扩 天宏锂电电池模组扩

产项目 产项目

实施主体 浙江天宏锂电股份有 浙江天宏锂电股份有

限公司 限公司

实施方式 自建 自建

实施地点 长兴经济技术开发区 长兴经济技术开发区

长城路东侧，新塘路 长城路东侧，新塘路

北侧原电杆厂地块 北侧原电杆厂地块

场地面积 29,812.82 ㎡ 29,812.82 ㎡

拟使用募集资金金额 9, 141.36 万元 6,914.26 万元

建设内容 拟新建锂离子电池模 拟新建锂离子电池模

组智能化生产线及先 组智能化生产线及先

进的仓储库房，通过 进的仓储库房，通过

采购先进的生产设 采购先进的生产设

备、测试设备和配套 备、测试设备和配套

设施来解决现有产能 设施来解决现有产能
瓶颈，降低生产成本， 瓶颈，降低生产成本，
从而进一步提升公司 从而进一步提升公司
产品的市场占有率， 产品的市场占有率，
提升公司整体盈利水 提升公司整体盈利水
平。本项目建成后， 平。本项目建成后,公
公司将实现年产 120 司将实现年产 120 万
万组小动力电池模……
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