
公告日期:2021-06-02
公告编号:2021-026
证券代码:873153 证券简称:百程股份 主办券商:天风证券
上海百程商务服务股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 05 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 21 日以书面形式
发出
5.会议主持人:董事长郁鑫
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
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二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案
1.议案内容:
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会候选人的议案》,选举了郁鑫先生、郁云女士、郁华先生、陈海燕女士、张凤林先生为公司董事,任职期限三年,公司第二届董事会已经成立。
根据公司实际情况,公司董事会提请董事郁鑫先生担任公司董事长职务,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会已成立,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,现提名郁鑫先生为公司总经理,依照《公司章程》及相关规章制度行使职权,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经审查,郁鑫先生符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定
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的总经理的任职资格和条件,且不存在法律、行政法规及《公司章程》所列明的禁止担任总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会已成立,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,现提名张凤林先生为公司董事会秘书,依照《公司章程》及相关规章制度行使职权,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经审查,张凤林先生符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定的董事会秘书的任职资格和条件,且不存在法律、行政法规及《公司章程》所列明的禁止担任董事会秘书的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2021-026
上海百程商务服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
上海百程商务服务股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日
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