公告日期：2022-06-30

证券代码：873153 证券简称：百程股份 主办券商：天风证券
上海百程商务服务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 06 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：董事长郁鑫
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

2021 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为发展公司业务，实现 2022 年度经营计划和目标，公司 2021 年
度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，郁鑫董事、郁云因涉及关联交易事项， 故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事郁鑫、郁云因涉及关联交易事项， 故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于 2021 年度……
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