公告日期：2022-07-26

证券代码：873153 证券简称：ST 百程 主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 07 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郁鑫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定， 合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定， 将《2021 年度董事会工作
报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定， 将《2021 年度监事会工作
报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 不涉及回避表决事项。

（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定， 将《2021 年度财务决算报
告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 不涉及回避表决事项。

（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定， 将《2022 年度财务预算报
告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东……
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