公告日期：2024-06-28

广东博兴新材料科技股份有限公司

Guangdong Bossin Novel Materials Technology Co., Ltd.

广州市海珠区新港东路海诚东街 8 号 801 房

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国元证券

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

2024 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司子公司中科博宏“11 万吨/年多元醇酯及其配套设施建设
项目”的一期项目已于 2024 年 1 月进入试生产阶段，未来主
要产品将新增单体及单体的原材料聚醚多元醇。虽然新产品
与公司现有的辐射固化树脂同属辐射固化新材料产业链，但
新产品投产及市场销售不达预期的 新产品所需的生产设备、工艺技术、原材料种类等都与公司
风险 现有产品存在一定差异，如果未来新投产项目运营时，在原
材料采购环节、生产环节、销售环节出现重大困难，或生产
出来的产品无法适应市场需求，新增固定资产折旧将可能对
公司的经营业绩产生不利影响,公司将面临业绩大幅下滑风
险。

公司股东庞来兴、马春秀、杨建文、贾燕祥（回购义务方）
与机构股东深圳同赢、天津博弘、安徽徽元、广州天泽、广
州科创、广州粤科存在存续有效的特殊权利条款协议，协议
对赌协议触发回购条款的风险 约定了股权回购的相关安排，具体内容详见本公开转让说明
书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（五）
其他情况”之“2、特殊投资条款情况”。由于股权回购涉及
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。