公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-003

证券代码：873154 证券简称：博兴新材 主办券商：国元证券
广东博兴新材料科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：方台
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事方台、贾超、罗少萍因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情
（一）审议通过《关于公司向广州银行股份有限公司广州客村支行申请人民币 1000
万元授信总量暨担保的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

公司拟向广州银行股份有限公司广州客村支行申请人民币 1000 万元授信总额。新丰博兴聚合材料有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总额提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司向招商银行股份有限公
司广州分行申请人民币 1200 万元授信总量暨担保的议案 》

1.议案内容：

子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 1200 万元授信总额。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1200 万元授信总额提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司向中国工商银行股份有
限公司新丰支行申请贷款人民币 1000 万元暨担保的议案 》

1.议案内容：

子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司新丰支行贷款人民币 1000 万。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元贷款做连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司向湖北三峡农村

公告编号：2024-003

商业银行股份有限公司自贸区支行申请人民币 1000 万元授信总量暨担保的
议案 》
1.议案内容：

子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请人民币 1000 万元授信总额。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总额提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司及子公司拟对到期货款等债务提供最高额保证担保的
议案 》
1.议案内容：

为更好实现与供应商的合作，在供应商对广东博兴新材料科技股份有限公司（以下简称“博兴新材”）、新丰博兴聚合材料有限公司（以下简称“新丰博兴”）、湖北中科博宏新材料科技有限公司（以下简称“中科博宏”）供货期间( 2024 年
10 月 1 日 到 2025 年 9 月 30 日)，博兴新材、新丰博兴、中科博宏相互对
供应商的到期货款等债务提供最高额保证担保，保证的方式为连带责任保证，保证的范围包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔……
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