公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-004

证券代码：873154 证券简称：博兴新材 主办券商：国元证券
广东博兴新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 14:30-15:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873154 博兴新材 2025 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请补充广东博兴新材料科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》

公司董事会于 2024 年 12 月 19 日收到李志云先生递交的《辞任董事告知
函》，李志云先生因个人原因辞去公司董事职位。庞来兴提名李彬担任股份公 司第一届董事会董事。任期至本届董事会期满为止。
（二）审议《关于公司向广州银行股份有限公司广州客村支行申请人民币 1000万元授信总量暨担保的议案》

公司拟向广州银行股份有限公司广州客村支行申请人民币 1000 万元授信
总量。新丰博兴聚合材料有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总 量提供连带责任担保。
（三）审议《关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 1200 万元授信总量暨担保的议案》

子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行

公告编号：2024-004

申请人民币 1200 万元授信总量。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴 拟为上述人民币 1200 万元授信总量提供连带责任担保。
（四）审议《关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司向中国工商银行股份有限公司新丰支行申请贷款人民币 1000 万元暨担保的议案》

子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司新丰 支行贷款人民币 1000 万。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上 述人民币 1000 万元贷款提供连带责任担保。
（五）审议《关于公司及子公司拟对到期货款等债务提供最高额保证担保的议案》
为更好实现与供应商的合作,在供应商对广东博兴新材料科技股份有限公 司(以下简称“博兴新材”)、新丰博兴聚合材料有限公司(以下简称“新丰博 兴”)、湖北中科博宏新材料科技有限公司(以下简称“中科博宏”)供货期间
(2024 年 10 月 1 日到 2025 年 9 月 30 日)，博兴新材、新丰博兴、中科博宏
相互对供应商的到期货款等债务提供最高额保证担保，保证的方式为连带责任 保证，保证的范围包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债 权的费用等。
（六）审议《关于子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司向湖北……
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