公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-018

证券代码：873154 证券简称：博兴新材 主办券商：国元证券
广东博兴新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广东省广州市海珠区新港东路海诚东街 8 号琶洲会展产业园 B 栋九楼会议
室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞来兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-018

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘新峰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟对到期货款等债务提供最高额保证担保的
议案》

1.议案内容：

为更好实现与供应商的合作，在供应商对广东博兴新材料科技股份有限公司（以下简称“博兴新材”）、新丰博兴聚合材料有限公司（以下简称“新丰博兴”）、湖北中科博宏新材料科技有限公司（以下简称“中科博宏”）供货期间( 2025 年
5 月 1 日到 2026 年 4 月 30 日)，博兴新材、新丰博兴、中科博宏相互对供应商
的到期货款等债务提供最高额保证担保，保证的方式为连带责任保证，保证的范围包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币
1000 万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 1000 万元授信总量。新丰博兴聚合材料有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总量做连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款

公告编号：2025-018

等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长根据银行授信需要，签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,164.9861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案系公司单方获益，免于按照关联交易审议，公司出于谨慎，相关股东回避表决。回避表决的股东为庞来兴。
（三）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民
币 2000 万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 2000 万元授信总量。新丰博兴聚合材料有限公司、庞来兴拟为上述人民币 2000 万元授信总量做连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时……
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