公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-027

证券代码：873154 证券简称：博兴新材 主办券商：国元证券
广东博兴新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：庞来兴

6.会议列席人员：公司监事会、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回馈股东对公司的支持，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟进行 2025 年半年度利润分配，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《 2025 年半年度权益分派预案公告 》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改子公司新丰博兴聚合材料有限公司《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况需要，子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟对《公司章程》修订, 内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东博兴新材料科技股份有限公司拟修订子公司《公司章程》公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提议召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议经公司董事会审议通过并需提交股东会审议的相关议案，具体召开时间和地点等以股东会通知为准。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-027

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东博兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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