公告日期：2026-04-23

证券代码：873154 证券简称：博兴新材 主办券商：国元证券
广东博兴新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场及电子通讯方式召开，会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东会采取现场及电子通讯召开方式，同时为保护股东权益，为股东提
供现场或通讯表决方式。同一股东只能选择现场投票或通讯方式投票,如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873154 博兴新材 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达（深圳）律师事务所的律师出席会议进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年监事会工作报告的议

1 √

案

关于 2025 年董事会工作报告的议

2 √

案

关于 2025 年年度报告及摘要的议

3 √

案

4 关于 2025 年财务决算报告的议案 √

5 关于 2026 年财务预算报告的议案 √

关于 2025 年度利润分配方案的议

6 √

案

关于聘任致同会计师事务所(特殊

7 普通合伙)作为公司2026年度财务 √

审计机构的议案

关于 2026 年度向银行等金融机构

8 √

申请授信额度暨关联担保的议案

关于公司及子公司拟对到期货款

9 等债务提供最高额保证担保的议 √

案

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股……
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