公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-038

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑绍民

6.会议列席人员：监事，高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事唐鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除高级管理人员职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-038

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的要求，鉴于公司经营调整、战略发展需要，对公司内部管理进行调整，现决定免除高级管理人员章金琼财务总监、董事会秘书的职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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