公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-051

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：郑绍民

6.会议列席人员：监事，高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

公司根据半年度经营情况，编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-050）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》，（公告编号：2025-054。）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议相关事项。股东会的时间和具体议案以股东大会通知为准
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-051

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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