公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-016

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：重庆市渝北区红锦大道 567 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑绍民
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,700,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2026-016

3.公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,700,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于监事任命的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《监事任命公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,700,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定网

公告编号：2026-016

站发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,700,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郑绍 董事 离任 2026-04-02 2026 年第一次临 审议通过
民 时股东会会议

郑玺 董事 离任 2026-04-02 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

唐鹏 董事 离任 2026-04-02 2026 年第一次临 审议通过
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