公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-018

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市两江新区红锦大道 567 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事潘巧

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平

公告编号：2026-018

台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆渝都文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2026-017）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆渝都文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2026-017）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆渝都文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2026-017）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-018

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆渝都文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2026-017）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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