公告日期：2026-04-23

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：潘巧

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长潘巧先生代表汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理潘巧先生汇报 2025 年度总经理工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的公告《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告的公告》（公告编号：2026-022）、《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。因
此，公司拟定 2025 年度不进行现金分红。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

2025 年公司实现营业收入 211.51 万元，归属于母公司所有者的净利润
-75.00 万元。现公司根据 2025 年财务数据编制了 2025 年度财务决算报告。详
见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年年度发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，以北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)审计的重庆渝都文化传媒股份有限公司 2025 年年度财务报告为基础，编制了公司 2026 年度财务预算报告，详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 ……
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