公告日期：2026-04-23

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议于公司会议室设置会场，以现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873155 渝都传媒 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议公司将聘请北京市尚公（石家庄）律师事务所出具法律意见书。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年年度报告及其摘要》议案 √

3 《2025 年度利润分配方案》议案 √

《关于〈2025 年度财务决算报告〉

4 √

的议案》

《关于〈2026 年度财务预算报告〉

5 √

的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本总

6 √

额三分之一的议案》

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《2025 年度监事会工作报告》 √

议案一：公司董事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长汇报董事会工作情况；

议案二：详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-022) 、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-023)；
议案三：为保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续，稳定，健康发展，公司拟定暂不进行分配；

议案四：根据《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及公司 2025 年度财务情况，公司作出 2025 年度财务决算；

议案五：根据《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及国家现行政策，市场情况并结合本公司实际情况，公司制……
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