公告日期：2021-04-28

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873157 空港物流 2021 年 5 月
17 日

2. 本公司董事、监事及董事会秘书。

3. 本公司聘请的建纬（昆明）律师事务所张新艳律师。
（七） 会议地点

公司 212 会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年股东大会决议执行情况》议案

2020 年共召开 4 次股东大会，审议议题共计 13 项。

(二)审议《2020 年度董事会工作报告》议案

2020 年公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年面对新冠疫情影响，监事会认真分析研判，针对公司存在的经营困难，及时向经营班子提出建议，调整经营策略，多举措降本节支，有效控制经营风险，同时，积极配合公司向政府相关部门争取扶持政策，最大限度减小疫情冲击。

规范化运行方面，监事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行监督职责，认真开展对公司经营活动的日常监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。
(四)审议《2020 年度财务决算》议案

公司 2020 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总 额、
负债总额、所有者权益总额，以及公司 2019 年合并营业总收入、 利润总额和净利润。
(五)审议《2021 年度财务预算》议案

公司 2020 年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

(六)审议《2021 年投资计划》议案

公司 2021 年投资计划包括：固定资产投资计划 18 项， 无形
资产投资计划 1 项。
(七)审议《预计 2021 年关联交易》议案

2021 年关联交易预计的内容包括：销售商品提供劳务、 采购商品接受劳务、承租等，三家发起人股东均涉及关联交易。
(八)审议《2020 年年度报告及其摘要》议案

公司编制的 2020 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议
通过，于 2021 年 4 月 28 日进行了公告。

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00 至 9:30

（三） 登记地点：公司 212 会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：陈楠，13987660288
（二） 会……
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