公告日期：2021-05-24

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司 212 会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员杨力总经理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度股东大会决议执行情况》议案

1.议案内容：

2020 年，公司共召开 4 次股东大会，审议议案共计 13 项，全部
完成。

2.议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决 议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，
积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无
（三） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年面对新冠疫情影响，监事会认真分析研判，针对公司存在 的经营困难，及时向经营班子提出建议，调整经营策略，多举措降本 节支，有效控制经营风险，同时，积极配合公司向政府相关部门争取 扶持政策，最大限度减小疫情冲击。

规范化运行方面，监事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行监督职责，认真开展对公司经营活动的日常监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无
（四） 审议通过《2020 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司 2020 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负
债总额、所有者权益总额，以及公司 2020 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

2.议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无
（五） 审议通过《2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司 2020 年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

2.议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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