公告日期：2023-04-25

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券
云南空港物流股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司 212 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面形
式通知
5.会议主持人：顾民董事长
6.会议列席人员：公司监事、总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年经营管理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，新冠疫情持续影响，机场航班量继续低位运行，面对业务下行压力，经营班子在董事会的关心、支持和指导下，严守安全服务底线，多举措降本节支，积极谋求市场发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司截止 2022 年 12 月 31 日合并财务状况及 2022 年度合并的
经营成果和现金流量经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2019-2021 财务报表更正事项专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《云南市场监督管理局责令退款通知书》（云市监责退（2022）4 号）以及云南市场监督管理局的有关整改要求，责令空港物流收到通知书之日起十日内退还消费者或者其他经营者，已经收取的中转货物货站操作费。

上述退款，导致本公司 2019-2021 年度财务报表营业收入存在会计差错，该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益”科目进行追
溯调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算包括：营业总收入、利润总额等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年投资计划的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度投资计划，共 13 项。其中，固定资产 12 项，无
形资产 1 项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2023 年固定资产报废计划的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年固定资产报废计划，一共 50 项，其中 2 项未完成计
提折旧，其余 48 项已完成计提折旧。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2023 年关联交易的议案》
1.议案内容：

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