公告日期：2023-04-25

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投
票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873157 空港物流 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将邀请聘请的建纬（昆明）律师事务所张新艳律师参加会 议，并出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司 212 会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。（二）审议《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

2022 年，受到新冠疫情、“321”事件影响，航班航线运力缺乏，导致货运业务下滑明显，监事会认真分析研判，针对公司经营方面存在的困难，及时向经营层提出意见和建议，执行“减亏止损”措施，积极控制经营风险，虽然公司全年经营业绩低于预期，但新业务成长明显，经营风险可控在控。

2022 年，监事会按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行监督职责，认真开展对公司经营活动的日常监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，维护股东合法权益。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算的议案》

公司截止 2022 年 12 月 31 日合并财务状况及 2022 年度合并的经营成
果和现金流量经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于 2019-2021 财务报表更正事项专项报告的议案》

根据《云南市场监督管理局责令退款通知书》（云市监责退（2022）4号）以及云南市场监督管理局的有关整改要求，责令空港物流收到通知书之日起十日内退还消费者或者其他经营者，已经收取的中转货物货站操作费。

上述退款，导致本公司 2019-2021 年度财务报表营业收入存在会计差
错，该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益”科目进行追溯调整。（五）审议《关于 2023 年度财务预算的议案》

公司 2023 年财务预算包括：营业总收入、利润总额等。
（六）审议《关于 2023 年投资计划的议案》

公司 2023 年度投资计划，共 13 项。其中，固定资产 12 项，无形资产
1 项。
（七）审议《关于预计 2023 年关联交易的议案》

2023 年关联交易预计的内容包括：销售商品提供劳务、采购商品接受劳务、承租等，三家发起人股东均涉及关联交易
（八）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有
限公司 2022 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2023 年 4 月 25 日，
对外公开披露。
（九）审议《关于……
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