公告日期：2023-04-25

证券代码：873157 证券简称: 空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 公司经营范围：民用 第十一条 公司经营范围：民用
航空国内国际货运销售代理业 航空国内国际货运销售代理业 务。货物的储存、保管、搬运、 务。货物的储存、保管、搬运、 装卸、检选、包装、配送、信息 装卸、检选、包装、配送、信息 处理、航空地面运输服务等物 处理、航空地面运输服务等物 流业务，物流方案的设计、货物 流业务，物流方案的设计、货物
进出口业务；工艺美术品、花 进出口业务；工艺美术品、花卉、水果、蔬菜、办公用品、日 卉、水果、蔬菜、办公用品、日用百货、音响、照像器材、建筑 用百货、音响、照像器材、建筑材料的销售；汽车维修、维护； 材料的销售；汽车维修、维护；机场专用设备维修。（依法须经 机场专用设备维修；停车场服批准的项目，经相关部门批准 务；食品销售；食品生鲜、农产
后方可开展经营活动）。 品、预包装食品线下及网络销
售；货物进出口；国际贸易；国
际贸易代理；国内贸易；国内贸
易代理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。

第七十五条 出席会议的董事、 第七十五条 出席会议的董事、监事、召集人或者其代表、董事 召集人或者其代表、董事会秘会秘书、会议主持人应当在会 书、会议主持人应当在会议记议记录上签名，并保证会议记 录上签名，并保证会议记录内录内容真实、准确和完整。会议 容真实、准确和完整。会议记录记录应当与出席股东的签名册 应当与出席股东的签名册及代及代理出席的委托书一并保 理出席的委托书一并保存，保存，保存期限不少于十五年。 存期限不少于十五年。

第一百一十一条 公司设董事 第一百一十一条 公司设董事
会，董事会由五名董事组成，由 会，董事会由五名董事组
股东大会选举产生，对股东大 成，由股东大会选举产生，

会负责。 对股东大会负责。

公司董事会可根据需要设立
战略与投资委员会、审计与风
险管理委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会四个专门委
员会。专门委员会对董事会负
责。

第一百一十三条 董事会行使 第一百一十三条 董事会行

下列职权： 使下列职权：

（一）召集股东大会，并向 （一）召集股东大会，并向

股东大会报告工作； 股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决 （二）执行股东大会的决

议； 议；

（三）决定公司的经营计 （三）决定公司的经营计

划、投资方案； 划、投资方案；

（四）制订公司的年度财务 （四）制订公司的年度财务

预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配 （五）制订公司的利润分配

方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减 （六）制订公司增加或者减
少注册资本、发行债券或其 少注册资本、发行债券或其

他证券及上市方案； 他证券及上市方案；

（七）拟订公司重……
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