公告日期：2023-05-30

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券
云南空港物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司 212 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面形
式通知
5.会议主持人：顾民董事长
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于保山、腾冲、芒市机场货运项目的议案》
1.议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司战略规划中期修编（征求意见稿）（2023-2030 年）》有关要求，明确提出了：打造流量为基、价值为核的航空产业链，要推进全省机场航空货运一体化运营，推动全省航空货运模式统一，统筹各州市航空货运资源，加快全省机场航空货运业务的一体化运营。为进一步贯彻落实集团战略，前期保山、腾冲、芒市机场主动与公司对接，针对机场货运业务提出了合作意向，经过与上述三个机场充分沟通，明确了业务合作的意向以及有关合作内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司设立保山、腾冲、芒市分支机构的议案》1.议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司战略规划中期修编（征求意见稿）（2023-2030 年）》有关要求，明确提出了：打造流量为基、价值为核的航空产业链，要推进全省机场航空货运一体化运营。为贯彻落实集团战略，公司推进“保腾芒”项目，为规避税收风险、
审计风险以及行政处罚风险，建议在保山、腾冲、芒市三地分别依法设立分公司并领取营业执照，合法合规经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于地州货运分支机构薪酬管理办法的议案》
1.议案内容：

为健全公司薪酬管理体系，完善多劳多得、优劳优得，奖勤罚懒、奖优罚劣的分配机制，充分调动和激发员工的工作积极性和主观能动性，结合地州货运分支机构工作实际，公司拟定了《云南空港物流股份有限公司地州货运分支机构薪酬管理办法（暂行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发 2023 年度经营计划的通知》（云航投发〔2023〕46 号）、《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发 2023 年度经营计划任务清单的通知》（云航投发〔2023〕57 号）有关内容和工作要求，公司拟定了《云南空港物流股份有限公司 2023 年度经营计划》，内容包括：上一年度经营计划和预算执行情况总结、2023 年度经营环境分析、2023 年度经营方针和经营目标、2023 年度经营策略及重点工作任务、2023 年度保障经营目标实现的计划及主要措施五个部分内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司全面深化改革三年行动方案的议案》
1.议案内容：

为深入贯彻落实《云南航空产业投资集团全面深化改革三年行动方案（2023-2025 年）》，进一步深化云南空港物流股份有限公司改革工作，公司拟定了《云南空港物流股份有限公司全面深化改革三年行动方案（2023-2025 年）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物……
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