公告日期：2023-05-30

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司 212 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员杨力总经理、保艳梅副总经理列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《云南空港物流股份有限公司章程》《云南空港物流股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行监督职责，加强对公司日常经营管理监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，有效促进了公司规范动作和健康发展，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《2022 年度财务决算》

1.议案内容：

公司 2022 年 12 月 31 日合并财务状况：资产总额 28,844.87 万
元，负债总额 15,330.66 万元，所有者权益总额 13,514.21 万元。公
司 2022 年合并营业总收入 16,792.53 万元，利润总额-932.74 万元，
净利润-801.16 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《2019-2021 年度财务报表更正事项》

1.议案内容：

根据《云南市场监督管理局责令退款通知书》（云市监责退（2022）4 号）以及云南市场监督管理局的有关整改要求，责令空港物流收到通知书之日起十日内退还消费者或者其他经营者，已经收取的中转货物货站操作费。上述退款，导致公司 2019-2021 年度财务报表营业收入存在会计差错，该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益”科目进行追溯调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《2023 年度财务……
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