公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-24

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司 212 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾民董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2023-24

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员杨力总经理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港
物流股份有限公司 2023 年半年度报告》，经 2023 年 8 月 22 日公司第
二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，已于
2023 年 8 月 24 日对外公开披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于选举向军先生为公司董事》

1.议案内容：

公司董事会收到了刘鸣先生因工作原因辞去董事职务的辞职报告，并对外公开发布了《董事辞职公告》。

鉴于刘鸣先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，董事会提名向军先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通

公告编号：2023-24

过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经 2023 年 8 月 22 日公司第二届董事会第九次会议审议，同意
提名向军先生为公司董事候选人，并将上述事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

向军 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过

25 日 临时股东大会

刘鸣 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过

25 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的云南空港物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

云南空港物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 ……
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