公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-6

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-6

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873157 空港物流 2024 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司 212 会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司 2020-2022 年度审计是由省国资委委托中审众环会计师事务所对机场集团及下属企业进行审计，费用按照集团下发的文件进行分摊。国资委 2023-2025 年度的审计服务招标范围不包含上市公司和公众公司，因此，由空港物流自行招采。

2023 年 12 月，公司通过公开竞价比选的方式，选定了信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年-2025 年年度审计、2024 年-2026 年

公告编号：2024-6

半年报审核服务的会计师事务所。该会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，且在中国证券监督管理委员会已进行备案。

鉴于，空港物流年报、半年报审计的会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。根据《治理规则》和《公司章程》有关规定，会计师事务所变更还需提交公司股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2024 年 3 月 20 日上午 9：30-10：00

（三） 登记地点：公司 212 会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：陈楠，13987660288
（二） 会议费用：无

公告编号：2024-6

五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

云南空港物流股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。