公告日期：2024-04-26

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券
云南空港物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司 212 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面形式
通知
5.会议主持人：顾民董事长
6.会议列席人员：公司监事、公司高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年经营管理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司经营班子在集团公司的指导下，在董事会的关心关爱下，积极克服国际航班大幅下滑、收费持续影响等困难，持续筑牢安全服务，深耕航空货运市场，加快推动转型升级，结合新一轮国企改革持续提升治理效能，多举措增收节支，控制经营风险。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司截止 2023 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2023 年度合并
的经营成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019-2022 年财务报告更正专项说明的议案》1.议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于成立税务自查专项工作小组的通知》（云航投财发〔2023〕5 号）相关要求，自查发现2019 年度-2022 年度外航免税收入对应的进项税额不得抵扣，应做进项税额转出处理，空港物流公司根据自查情况更正纳税申报补缴了税款。该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益调整”科目进行追溯调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年财务预算：营业总收入、利润总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年投资计划的议案》

1.议案内容：

2024 年资产投资计划：一共有 8 项，固定资产 7 项，无形资产 1
项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年固定资产报废计划的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年固定资产报废计划，一共 79 项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

按照《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发 2024 年度经营计划及任务分解的通知》的工作要求，结合公司发展实际以及重点任务，拟定了《云南空港物流股份有限公司 2024 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年关联交易预计的内容包括：销售商品提供劳务、采购商品接受劳务、承租等，三家发起人股东均涉及关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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