公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-09

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司 212 会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面形
式通知。
5. 会议主持人：监事会主席梅俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019-2021 年财务报表更正事项》议案

公告编号：2024-09

1.议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于成立税务自查专项工作小组的通知》（云航投财发〔2023〕5 号）相关要求，自查发现2019 年度-2022 年度外航免税收入对应的进项税额不得抵扣，应做进项税额转出处理，空港物流公司根据自查情况更正纳税申报补缴了税款。该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益调整”科目进行追溯调整。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，按照预约时间，计划
于 2024 年 4 月 26 日对外公开披露。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-09

2023 年疫情放开，航空货运市场总体回暖，公司保障的航班量、货量稳步恢复，但影响公司经营业绩的一些长期性问题依然存在。监事会经过分析研判，及时向公司经营层提出指导意见，在确保安全服务可控的前提下，通过优化现场运行有效控制用工成本，通过多举措降本节支有效控制费用支出，全年公司实现了扭亏为盈，从 2022 年
亏损约 932 万到 2023 年盈利约 257 万，在经营上取得了突破。

2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职责，高度关注公司经营情况，对财务报告进行审阅报关，认真监督公司董事、经理层成员履行职责的合法合规性，维护股东合法权益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

云南空港物流股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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