公告日期：2024-04-26

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投
票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司 2023 年年度股东大会以现场会议的形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873157 空港物流 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将邀请聘请的建纬（昆明）律师事务所张新艳律师参加 会议，并出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司 212 会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于审议 2023 年财务决算的议案》

公司截止 2023 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2023 年度合并的经营
成果和现金流量，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）审议《关于 2019-2022 年财务报告更正专项说明的议案》

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于成立税务自查专项工作小组的通知》（云航投财发〔2023〕5 号）相关要求，自查发现 2019 年度-2022 年度外航免税收入对应的进项税额不得抵扣，应做进项税额转出处理，空港物流公司根据自查情况更正纳税申报补缴了税款。该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益调整”科目进行追溯调整。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

公司 2024 年财务预算：营业总收入、利润总额。
（四）审议《关于 2024 年投资计划的议案》

2024 年资产投资计划：一共有 8 项，固定资产 7 项，无形资产 1 项。
（五）审议《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

2024 年关联交易预计的内容包括：销售商品提供劳务、采购商品接受劳务、承租等，三家发起人股东均涉及关联交易。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有
限公司 2023 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2024 年 4 月 26 日，
对外公开披露。
（七）审议《关于核销昆明德运国际货运代理有限公司坏账》

昆明德运国际货运代理有限公司（以下简称：德运公司）拖欠公司 2015

年 9 月-11 月达卡包机航空货物进出港服务费 184,659.00 元(壹拾捌万
肆仟陆佰伍拾玖元整)。

2017 年公司就德运公司欠款提起诉讼并胜诉，但德运公司一直未执行判决。公司于 2018 年 12 月向昆明铁路运输法院申请强制执行，经昆明铁路运输法院调查，德运公司无可执行财产，昆明铁路运输法院于 2019 年
6 月 13 日下发《昆明铁路运输法院执行回告函》（（2019）7101 执 1 号）
裁定终结本次执行程序。若后续发现德运公司有可供执行的财产，公司可向法院申请恢复执行的权利。

鉴于以上情况，公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第
十六次会议审议通过了《计提信用减值准备的议案》，对德运公司应收账款184,659.00 元全额计提坏账准备。公司财务部已完成坏账计提。

2021……
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