公告日期：2024-08-23

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券
云南空港物流股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司 212 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面形式
通知
5.会议主持人：郑滔董事
6.会议列席人员：公司监事、公司领导
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2024 年半年度报告》，按照预约披露时间 2024 年8 月 23 日，对外公开披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度经理层成员业绩考核及薪酬兑现方案的议案》
1.议案内容：

根据《云南空港物流股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）》（云空物发〔2022〕54 号）《云南空港物流股份有限公司经理层薪酬考核办法（试行）》（云空物发〔2022〕55 号）以及《云南航空产业投资集团有限责任公司关于公布各单位 2023 年度经营业绩（组织绩效）考核结果的通知》（云航投发〔2024〕75 号）文件，董事会办公室拟定了 2023 年度经理层成员业绩考核及薪酬兑现方案，以及 2023 年度非经理层成员薪酬兑现方案，最终发放薪酬以集团组
织人力资源部审核备案的金额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度业绩责任书的议案》1.议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发子企业任期制和契约化管理工作指引的通知》（云航投发〔2022〕142 号）、《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发子企业非经理层成员薪酬考核管理办法的通知（试行）》（云航投发〔2022〕244 号）以及《云南空港物流股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》、《云南空港物流股份有限公司经理层薪酬考核办法（试行）》有关规定，参照集团公司下发的模板，在总结 2023 年度经理层成员任期制和契约化工作经验的基础上，编制了《2024 年度经理层成员年度业绩责任书》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于祥鹏航空债权优惠回收的议案》
1.议案内容：

祥鹏航空通过函件方式，向公司提出申请，给予所欠款项折扣优惠，并减免滞纳金。为尽快完成欠款回收，经董事会审议，同意给予祥鹏航空欠款优惠，决定该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请临时启用公司授权的议案》
1.议案内容：

根据《云南空港物流股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》（云空物发〔2022〕70 号）第七条“特别授权事项”的相关规定：“特别事项授权由公司董事会通过集体决策并形成决议的方式向经理层进行专门授权”。

现向董事会申请在过渡期间临时启用公司授权，针对 2024 年 7
月 5 日起的重要合同、事项，事项“一事一授权”方式建议由法人授权更改为公司授权，需“一事一授权”的提交公司办公会审议明确被授权人或同意以盖章方式生效，按照会议决策办理公司授权并签订相关文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情……
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