公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-28

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司 212 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑滔董事
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2024-28

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2024 年半年度报告》，按照预约披露时间 2024 年8 月 23 日，对外公开披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的云南空港物流股份有限公司2024 年第三次临时股东大会决议。

云南空港物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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