公告日期：2025-04-28

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券
云南空港物流股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 212 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面形式
通知
5.会议主持人：郑滔董事
6.会议列席人员：公司监事、公司高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年财务决算的议案》
1.议案内容：

公司截止 2024 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2024 年度合并
的经营成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年财务预算的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年财务预算：营业总收入、利润总额。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

根据《云南机场集团有限责任公司关于下发固定资产价值管理办法（修订）的通知》（云机场发〔2024〕302 号）相关管理规定，拟对
公司固定资产年限及预计净残值率进行相应变更，自 2025 年 1 月 1
日起执行，采用未来适用法。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

按照《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发 2025 年度经营计划及任务分解的通知》的工作要求，根据公司发展实际以及重点任务，拟定了《云南空港物流股份有限公司 2025 年度经营计划》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年资产投资计划的议案》
1.议案内容：

2025 年资产投资计划，资产投资计划共计 6 项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2025 年固定资产报废计划的议案》
1.议案内容：

2025 年固定资产报废计划，共 39 项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度关联交易预计为 5841.26 万元。2024 年关联交易
预计为 5292.85 万元，实际数为 5223.55 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间
2025 年 4 月 28 日，对外公开披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九……
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