公告日期：2025-04-28

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司 2024 年年度股东大会以现场会议的形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 9 点 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873157 空港物流 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将邀请聘请的建纬（昆明）律师事务所律师参加会议， 并出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司 212 会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年财务决算的议案》

公司截止 2024 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2024 年度合并的经营
成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）审议《关于 2025 年财务预算的议案》

公司 2025 年财务预算：营业总收入、利润总额。
（三）审议《关于 2025 年资产投资计划的议案》

公司编制了 2025 年资产投资计划，共计 6 项，预算金额 778.60 万元，
已提报集团公司专题会审议通过。
（四）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司 2025 年度关联交易预计为 5841.26 万元。2024 年关联交易预计
为 5292.85 万元，实际数为 5223.55 万元。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有
限公司 2024 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2025 年 4 月 28 日，
对外公开披露。
（六）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定和要求，全体董事勤勉尽责，认真履行“定战略、做决策、防风险”职责，指导公司经营脱困，研究决策重大经营事项，认真落实股东会决议，全力维护股东权益。
（七）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年，公司经营效益继续稳中向好，在机场航班量（运力）增长不及预期的情况下，经营班子积极拓展市场、争取补贴、发展新业务，同比2023 年，公司实现货邮量两位数增幅，利润翻两番，在经营上进一步取得突破。

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职责，高度关注公司经营情况，对财务报告进行审阅报关，认真监督公司董事、经理层成员履行职责的合法合规性，维护股东合法权益。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2025 年 5 月 ……
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