公告日期：2025-05-30

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 212 会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑滔董事
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司杨力总经理出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年财务决算的议案》

1.议案内容：

公司截止 2024 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2024 年度合并
的经营成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于 2025 年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年财务预算：营业总收入，利润总额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于 2025 年资产投资计划的议案》

1.议案内容：

2025 年资产投资计划，预算金额 778.60 万元，均为固定资产。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度关联交易预计为 5841.26 万元。2024 年关联交易
预计为 5292.85 万元，实际数为 5223.55 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间
2025 年 4 月 28 日，对外公开披露

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定和要求，全体董事勤勉尽责，认真履行“定战
略、做决策、防风险”职责，指导公司经营脱困，研究决策重大经营事项……
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