公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-15

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 212 会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑滔董事
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2025-15

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事顾民因个人原因缺席；
2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事》

1.议案内容：

公司董事会收到了顾民先生因工作原因辞去了董事长、董事、法定代表人职务，向军先生因工作原因辞去董事职务的辞职报告，鉴于以上两位董事辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数。

经 2025 年 7 月 10 日第二届董事会第十九次会议审议，同意提名
杨力先生、赵灿瑚先生为董事候选人，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，选举杨力先生、赵灿瑚先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

公告编号：2025-15

的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
名称

杨力 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临时 审议通过
25 日 股东会会议

赵灿瑚 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临时 审议通过
25 日 股东会会议

向军 董事 离职 2025 年 7 月 2025 年第一次临时 审议通过
25 日 股东会会议

四、 备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的云南空港物流股份有限公司2025 年第一次临时股东大会决议；

云南空港物流股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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