公告日期：2025-09-30

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券
云南空港物流股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 212 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面
形式发出。

5.会议主持人：杨力董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 7 月 5 日收到了顾民先生因工作原因辞去
了董事长、董事职务；2025 年 2 月 12 日收到了向军先生因工作原因
辞去董事职务的辞职报告，鉴于以上两位董事辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数。公司经 2025 年第一次临时股东会选举杨力、赵灿瑚为公司董事。根据《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定对董事会专门委员会成员进行调整。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年新增资产投资计划的议案》
1.议案内容：

根据云南机场集团《研究加快资源协同、推进部分机场与空港物
流公司货运保障业务协同发展专题会议纪要》（2025 年 9 月 26 日第
208 期），新增 5 辆货运保障车辆由空港物流尽快完成内部决策后报集团公司审批，并通过租赁方式提供给丽江机场、大理机场使用。公
司 2025 年新增资产投资计划三项，预算金额合计 460.00 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年半度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南空港物流股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年业绩责任书的议案》
1.议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发子企业任期制和契约化管理工作指引的通知》（云航投发〔2022〕142 号）、《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发子企业非经理层成员薪酬考核管理办法的通知（试行）》（云航投发〔2022〕244 号）以及《云
南空港物流股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》、《云南空港物流股份有限公司经理层薪酬考核办法（试行）》有关规定，参照集团公司下发的模板，在总结 2024 年度经理层成员任期制和契约化工作经验的基础上，编制了《2025 年度经理层成员年度业绩责任书》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度经理层成员业绩考核及薪酬兑现方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经理层任期制和契约化管理办法、经理层薪酬考核办法，以及集团公司关于各单位 2024 年度经营业绩（组织绩效）考核结果的通知，董事会办公室拟订了 2024 年度经理层成员业绩考核及薪酬兑现方案。考核经理层成员：杨力、林杰、熊定卫。非经理层成员：
顾民、涂亮（2024 年 7 月 5 日提交辞职报告，兑现 2024 年 1 月至 6
月薪酬。）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提……
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