公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-28

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司 212 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-28

公司 2025 年第二次临时股东大会以现场会议的形式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873157 空港物流 2025 年 10 月
13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年新增资产投资计

1.00 √

划的议案

公告编号：2025-28

关于2025年半年度利润分配的议

2.00 √

案

3.00 关于公司开展监事会改革的议案 √

4.00 关于修订公司章程的议案 √

关于审议公司贯彻落实“三重一

5.00 √

大”决策制度实施办法的议案

上述议案已经经过公司第二届董事会第十八次会议、第二十二次
会议审议通过，议案内容详见公司在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的第二届董事会第十八次会议决议公告
（2025-08）、第二十二次会议决议公告（2025-18）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2025 年 10 月 17 日上午 9:00 至 9:30

（三） 登记地点：公司 212 会议室
四、 其他

公告编号：2025-28

（一） 会议联系方式……
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