公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-30

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券
云南空港物流股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 212 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨力董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章 程》及有
关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-30

2.公司在任监事 6 人，列席 4 人，监事袁珍贵、张燕红因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年新增资产投资计划议案》

1.议案内容：

公司 2025 年新增资产投资计划三项，预算金额合计 460.00 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南空港物流股份有限公司 2025 年半 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司开展监事会改革议案》

1.议案内容：

根据《云南机场集团有限责任公司关于下发〈下属全资及控股公司深化监

公告编号：2025-30

事会改革实施方案〉的通知》（云机场发〔2025〕151 号）要求，结合 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，根据国有企业改革发展三年行动 方案的要求以及有关法律法规，现制订公司监事会改革实施方案，改革方案主 要明确了公司撤销监事会，原监事会的相关监督职能由董事会审计与风险委员 会承接。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订公司章程议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《云南省国资委关于印发<省属企业公司章程指引>》以及“三重一大”制度 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，同时按照云南省国资……
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