公告日期：2026-04-23

证券代码：873157 证券简称：空港物流 主办券商：天风证券
云南空港物流股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 212 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面
形式发出。

5.会议主持人：杨力董事长

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年财务决算的议案》
1.议案内容：

公司截止 2025 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2025 年度合并
的经营成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2026 年财务预算的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年财务预算：营业总收入、利润总额。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年经营管理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年完成货邮吞吐量同比增长 7.23%；营业收入同比增长5.59%；润总额同比增长 44.42%。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年经营计划的议案》
1.议案内容：

根据公司发展实际以及重点任务，拟定了《公司 2026 年度经营计划》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度资产投资计划的议案》
1.议案内容：

2026 年固定资产采购需求，2026 年资产投资计划表共计 10 项，
其中，固定资产 9 项，无形资产 1 项。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2026 年度固定资产报废计划的议案》1.议案内容：

2026 年固定资产报废计划一共 88 项。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了 2025 年年
度报告及其摘要，按照预约披露时间 2026 年 4 月 23 日，对外公开披
露。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于批准对外报出 2025 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统关于新三板挂牌企业信息披露的有关规定和要求，需对外报出 2025 年度公司财务报表，包括：公司资产负债表，公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九） 审议通过《关于预计 2026 年关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2026 ……
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