公告日期：2021-04-13

证券代码：873158 证券简称：飞马智科 主办券商：国元证券
飞马智科信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：飞马智科 4 楼三号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长梁越永先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司总经理根据年度董事会工作安排，向大会汇报 2020 年度公司生产经
营情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表
本议案无需提交股东大会
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司董事长根据年度董事会工作安排，向大会汇报 2020 年度董事会工作相关情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度报告》（公告编号：2021-020）、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司按照企业会计准则编制完成了 2020 年财务决算年报，并经过天健会计师事务所审计出具标准无保留意见。报告了公司经营基本情况、资产增减及周转情况以及公司评价指标分析。提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度经营报告的议案》
1.议案内容：

向大会报告了上年度预算目标完成情况、战略性任务执行情况、改善项目执行情况以及专业智能管控指标完成情况。结合战略规划、对标找差提出改进方向，制定下年度商业策划及财务预算。提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度日常关联交易确认的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张吾胜、彭燕华、利小民根据《公司章程》及《董事会议事规则》
回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张吾胜、彭燕华、利小民根据《公司章程》及《董事会议事规则》回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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