公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-040

证券代码：873158 证券简称：飞马智科 主办券商：国元证券
飞马智科信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：飞马智科 4 楼三号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁越永
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-040

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易相关的全部事项，具体授权事项包括但不限于：办理有关证券交易所、证券登记结算机构的相关审批、核准、审查、备案、登记、问询反馈等手续；根据法律法规及全国中小企业股份转让系统的规定、要求履行信息披露义务；根据法律法规，有关证券交易所及全国中小企业股份转

公告编号：2021-040

让系统的规定、要求出具与本次交易相关的承诺函、确认函等相关法律文件；向全国中小企业股份转让系统递交申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件；批准、修改、签署与终止挂牌相关的文件；办理与本次交易相关的登记备案手续，包括但不限于股东变更、章程备案的手续等；办理与终止挂牌和本次交易相关的其他具体事项。

本授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次交易完成之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据本次董事会审议事项，结合公司章程的规定，拟提请召开飞马智科 2021年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

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