公告日期：2019-12-10

证券代码：873158 证券简称：飞马智科 主办券商：国元证券
飞马智科信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《飞马智科信息技术股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 14 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
飞马智科公司四楼 3#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2019 年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-045）
（二）审议《关于新增银行授信的议案》

根据公司发展规划，为满足公司高速增长的资金需求，拟与各银行金融机构合作开展相关授信申请，以备公司经营所需。

一、拟申请授信银行及额度

1、中国银行马鞍山分行，2 亿元综合授信，信用无担保；

2、中国工商银行马鞍山分行，1.5 亿元综合授信，其中流动贷款额度 5000
万元，银行承兑汇票额度 1 亿元。信用无担保；

3、兴业银行马鞍山支行，8000 万元综合授信，信用无担保；

4、浦东发展银行马鞍山支行，5000 万元综合授信，信用无担保；

5、建设银行马鞍山分行，1 亿元综合授信，信用无担保。

6、民生银行马鞍山分行，5000 万元综合授信，信用无担保；

7、中信银行马鞍山分行，1 亿元综合授信，信用无担保。

二、上述授信最终以各银行金融机构总行批复额度为准，关于融资授信的相关文件由董事会授权董事长签署办理。授信期限为 1 年（具体日期以签订合同为准）。

三、上述融资授信将用于公司日常业务开具银行承兑汇票或流动贷款，实际使用情况将根据经营需要而定。
（三）审议《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于 2019 年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-046）
（四）审议《关于启动智能装备及大数据产业园一期项目建设的议案》

为加快产业发展，公司拟启动马鞍山雨山经开区智能装备及大数据产业园建
设，一期项目计划投资 6.87 亿元，建设内容主要包括 1 栋研发中心、1 栋生活
配套、1 栋数据中心、1 栋动力楼、1 栋设备用房、1 栋智能制造厂房，将建成集研发创新、高端制造、云计算基地为一体的智能装备（机器人）及大数据产业园。公司已通过发行股票募 7.1652 亿元资金，用于项目建设，不足部分将通过融资贷款补齐。
（五）审议《关于启动长三角（合肥）数字科技中心一期项目建设的议案》

为加快产业发展，公司拟在合肥打造长三角（合肥）数字科技中心，第一期项目建设投资约 6.62 亿元，建成后将形成约 2500 机柜规模的云计算数据中心及相关配套。公司已通过发行股票募 7.1652 亿元资金，用于项目建设，不足部分将通过融资贷款补齐。

（六）审议《关于设立长三角（合肥）数字科技有限公司的议案》
具体内容详见公司于 2019 年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-047）
（七）审议《关于……
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