公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-051

证券代码：873158 证券简称：飞马智科 主办券商：国元证券
飞马智科信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019年 12 月 10 日审议并通过：

聘任田伟亮先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，
自 2019 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以信函方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
蒋育翔主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
因为王驾宇先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司聘任田伟亮先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

田伟亮，男，1985 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，工程师，2007 年 7 月
毕业于合肥工业大学管理学院电子商务专业。现任公司战略发展部部长。

2003 年 9 月-2007 年 7 月，在合肥工业大学管理学院电子商务专业学习；

2007 年 8 月-2013 年 10 月，马钢自动化公司信息工程部技术员、助理工程师、工

公告编号：2019-051

程师，主要从事软件系统的设计、开发。

2013 年 10 月-2018 年 5 月，马钢（集团）控股有限公司资本运营部产业管理科科
员、产业信息科副科长、产业规划科副科长，从事投资项目管理、股权变动管理、产业项目申报、产业规划研究等业务；

2018 年 5 月-2019 年 3 月，飞马智科综合管理部副部长，从事投资、改革、新三板
申报、董事会建设、综合事务等方面工作；
2019 年 3 月-至今，飞马智科战略发展部部长，负责规划、董事会、投资、改革、股票发行、园区建设等方面工作。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次聘任田伟亮先生为董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 10 日

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