公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-012

证券代码：873158 证券简称：飞马智科 主办券商：国元证券
飞马智科信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市飞马智科 3#会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋育翔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数310,745,447 股，占公司有表决权股份总数的 86.06%。

公司股东方马钢集团投资有限公司、江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）未出席本次股东大会。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

公告编号：2021-012

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司两年一期审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《两年一期审计报告》（公告编号：2020-058）。2.议案表决结果：

同意股数 300,895,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.83%；
反对股数 9,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.17%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-059）。
2.议案表决结果：

同意股数 300,895,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.83%；
反对股数 9,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.17%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于对公司 2018 年年报及其摘要、2019 年年报及其摘要、2020

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年半年报更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-002）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-003）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-006）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-007）、《2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 300,895,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.83%；
反对股数 9,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.17%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于重新确认 2018、2019 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于重新确认 2018……
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