公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-008

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
提请召开 2020 年度股东大会的议案》，拟定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020
年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议，
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9 时。

公告编号：2021-008

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873160 奎创科技 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所黄海强、黄海山律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广东奎创科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

公司董事长蔡育勤对公司董事会 2020 年度运营及治理情况做具体报告，并
对公司 2021 年度的工作做出规划。
（二）审议《广东奎创科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》

监事会主席陈晓军对公司监事会 2020 年度运营情况做具体报告，并对监事
会 2021 年度的工作做出规划。
（三）审议《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了
2020 年度财务决算报告。
（四）审议《广东奎创科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法
律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2021 年度财务预算报告。

公告编号：2021-008

（五）审议《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

为支持公司的业务发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资
本公积或未分配利润转增股本。
（六）审议《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2020 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了
2020 年度报告及年度报告摘要。
（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

广东奎创科技股份有限公司在 2020 年聘请了江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计的……
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